Процесс открытия личного банковского счета на Кипре изменился за последние годы. Недавняя поправка к законам и положениям об отмывании денег, а также указания Центрального банка Кипра сделали этот процесс более сложным, однако у любого, кто имеет необходимые документы и рекомендации, не возникнет никаких проблем.
Можно открыть счет в кипрском банке как для резидентов или нерезидентов, так и для местных или иностранных компаний.
Документы, необходимые для открытия банковского счета на Кипре
Личный банковский счет
- Копия паспорта
- Недавний счет за коммунальные услуги в качестве подтверждения адреса не старше 3 месяцев
- Рекомендательное письмо банка / финансового учреждения не старше 3 месяцев
- Подробное резюме
- Информация и документы, касающиеся годового дохода (налоговая декларация, если применимо, документы компании, доходы / зарплаты, прибыль / дивиденды и т.д.)
- Информация и документы, касающиеся источника / стоимости имущества и соответствующие подтверждающие документы (выписка из банка, документы, подтверждающие правовой статус и т.д.)
Банковский счет для компании
- Сертификат о полномочиях (свидетельство о должностных лицах, Certificate of Incumbency) и свидетельство хорошего состояния (Letter of Good Standing) от официального регистратора
- Полный адрес компании / основной торговый адрес и описание деятельности (сайт)
- Сертификат регистрации
- Сертификат директора и секретаря
- Меморандум и устав
- Документы, показывающие корпоративную структуру юридического лица, ведущего к конечному бенефициарному владельцу, должны быть предоставлены и четко представлены в случае сложных структур
- Недавние годовые проверенные финансовые отчеты и / или управленческая отчетность
- Информационные и другие документы, касающиеся источника средств
- Свидетельство хорошего состояния (Letter of Good Standing), банковское рекомендательное письмо не старше 3 месяцев
- Все вышеперечисленные документы необходимы для личного банковского счета для владельцев компании
Все документы должны быть на английском языке или официально переведены.
Наши услуги
- Открытие банковского счета на Кипре
- Консультации по необходимым документам
- Создание компании с банковским счетом
Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную личную консультацию и узнать о наших конкурентных услугах.
