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在塞浦路斯开设银行帐户

在过去的几年中,在塞浦路斯开设个人银行帐户的过程发生了变化。最近对洗钱法律和法规的修正案以及塞浦路斯中央银行的指示对这一程序提出了更高的要求,但是,任何拥有必要文件和指南的人都不会有任何问题。

可以为居民或非居民以及本地或外国公司开设塞浦路斯银行帐户。

开立银行帐户所需的文件个人银行帐户:

  • 护照复印件
  • 最近的水电费账单作为地址证明,不得超过3个月
  • 银行/金融机构推荐信不超过3个月
  • 详细简历
  • 有关年收入的信息和文件(如适用,应纳税申报,公司文件,收入/工资单,利润/股息等)
  • 有关财富来源/价值的信息和文件以及相关证明文件(银行对帐单,业权证明等)

商业银行帐户:

  • 官方登记员的最新在职证明和良好信誉证明
  • 公司的完整地址/主要交易地址和活动说明(网站)
  • 注册证书
  • 董事及秘书证书
  • 组织章程大纲及细则
  • 在结构复杂的情况下,应提供并清楚显示出导致UBO发生的法人实体的公司结构的文件。
  • 最近年度经审计的财务报表和/或管理帐户
  • 有关资金来源的信息和其他文件
  • 信誉良好,银行推荐信不超过3个月
  • 公司所有者个人银行账户所需的所有上述文件

所有文件都必须使用英文,或者使用其他语言进行正式翻译。

我们的服务

  • 塞浦路斯银行开户
  • 有关所需文件的建议
  • 用银行账户组建公司

与我们联 系以获取免费的个人咨询,并了解我们的竞争性收费服务。

我们如何提供帮助?

George K. Konstantinou
律师事务所

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