Лицензия CySEC (Кипрской Комиссии по ценным бумагам и биржам)

Обновлено: январь 26, 2024

Наша команда консультирует потенциальных инвесторов и существующие инвестиционные компании по юридическим вопросам и проблемам соблюдения нормативных требований. Мы предоставляем нашим клиентам подробные и практические консультации по вопросам нормативно-правового соответствия, лицензирования CySEC и борьбы с отмыванием денег (AML).

Наши услуги

Помощь в авторизации и создании:

Кипрской инвестиционной компании
Поставщика услуг в сфере криптоактивов
Кипрских фондов альтернативных инвестиций, UCITS, AIFMs, ASPs.

Мы готовы предоставить

Юридические консультации по инвестиционному законодательству Кипра, директивам CySEC
Консультации по банковскому законодательству Кипра
Консультации по законам и нормативным актам в области борьбы с отмыванием денег
Подготовку руководств по AML и соответствующей документации
Административные и управленческие услуги через наши доверенные филиалы
Проверку на соответствие требованиям (комплаенс) и аудиторские услуги через наших доверенных аффилированных лиц

Часто задаваемые вопросы

Что такое лицензия CySEC?

Лицензия CySEC выдается кипрским инвестиционным компаниям (CIF). CySEC, Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, регулирует и контролирует любую инвестиционную компанию на Кипре. CIF должны быть лицензированы CySEC. Чтобы получить лицензию, CIF должны соответствовать строгим требованиям к структуре, капиталу и качеству. Например, они должны иметь совет директоров, из которых не менее двух должны быть исполнительными директорами. Все члены совета должны обладать хорошей репутацией, знаниями, навыками и опытом, а CIF должна выделять средства на их обучение и развитие. Минимальный размер капитала составляет 750 000 евро. CIF не имеет права заниматься деятельностью и оказывать услуги, не указанные в лицензии. CySEC ведет реестр одобренных организаций, неодобренных доменов и список предупреждений. Она регулярно проверяет и контролирует деятельность инвестиционных компаний, чтобы обеспечить соответствие требованиям.

Что такое сертификат CySEC?

Сертификат CySEC – это свидетельство, которое вы получаете после успешной сдачи экзаменов CySEC. Существуют базовый и продвинутый уровни, а также экзамены для сотрудников, отвечающих за соблюдение требований AML. Экзамен считается сданным успешно, при 70 % правильных ответов. Экзамены проводятся два раза в неделю в Никосии. Экзамены платные (200 евро за базовый уровень и 300 евро за продвинутый и AML). Заявка подается онлайн, а продолжительность экзамена составляет 60 минут.

Является ли CySEC хорошим регулятором?

CySEC – это законный и надежный государственный надзорный орган, цель которого – обеспечить защиту инвесторов и здоровый рынок ценных бумаг. Он тесно сотрудничает с ESMA (Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам) и действует в соответствии с правилами, директивами и другими требованиями ЕС. Новостной сайт Algarve Daily News называет CySEC "одним из самых строгих и авторитетных регуляторов в Европейском союзе".