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在塞浦路斯開設銀行帳戶

在過去的幾年中,在塞浦路斯開設個人銀行帳戶的過程發生了變化。 最近對洗錢法律和法規的修正案以及塞浦路斯中央銀行的指示對這一程序提出了更高的要求,但是,任何擁有必要文件和指南的人都不會有任何問題。

可以為居民或非居民以及本地或外國公司開設塞浦路斯銀行帳戶。

開立銀行帳戶所需的文件個人銀行帳戶:

  • 護照複印件
  • 最近的水電費賬單作為地址證明,不得超過3個月
  • 銀行/金融機構推薦信不超過3個月
  • 詳細簡歷
  • 有關年收入的信息和文件(如適用,應納稅申報,公司文件,收入/工資單,利潤/股息等)
  • 有關財富來源/價值的信息和文件以及相關證明文件(銀行對帳單,業權證明等)

商業銀行帳戶:

  • 官方登記員的最新在職證明和良好信譽證明
  • 公司的完整地址/主要交易地址和活動說明(網站)
  • 註冊證書
  • 董事及秘書證書
  • 組織章程大綱及細則
  • 在結構複雜的情況下,應提供並清楚顯示出導致UBO發生的法人實體的公司結構的文件。
  • 最近年度經審計的財務報表和/或管理帳戶
  • 有關資金來源的信息和其他文件
  • 信譽良好,銀行推薦信不超過3個月
  • 公司所有者個人銀行賬戶所需的所有上述文件

所有文件都必須使用英文,或者使用其他語言進行正式翻譯。

我們的服務

  • 塞浦路斯銀行開戶
  • 有關所需文件的建議
  • 用銀行賬戶組建公司

與我們聯 繫以獲取免費的個人諮詢,並了解我們的競爭性收費服務。

我們如何提供幫助?

George K. Konstantinou
律師事務所

自1983年以來,我們一直為客戶服務,取得了可觀的成功。
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